Giao dịch vàng từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo download tại m88 vin
- Cập nhật: Thứ bảy, 30/12/2023 | 3:11:56 PM
download tại m88 vin Việt Nam vừa ban hành Văn bản số 10064 về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
|
|
Các giao dịch vàng từ 400 triệu đồng phải báo cáo download tại m88 vin
|
Trong đó, download tại m88 vin yêu cầu các ngân hàng, các công ty kinh doanh vàng, các công ty trung gian thanh toán tăng cường thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định về phòng chống rửa tiền.
Mục đích nhằm đảm bảo việc nhận biết giao dịch của khách download tại m88 vin được thực hiện phù hợp với các thông tin về khách download tại m88 vin, hoạt động kinh doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách download tại m88 vin.
download tại m88 vin cũng yêu cầu phải báo cáo về giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền, quyết định số 11 và báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định tại điều 34 Luật Phòng, chống rửa tiền và điều 9 thông tư số 09.
Theo Quyết định số 11 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ đầu tháng 12 năm nay, các giao dịch giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo download tại m88 vin.
Trường hợp qua nhận biết khách hàng và giám sát giao dịch phát hiện có dấu hiệu bất thường, thực hiện báo cáo download tại m88 vin (Cục Phòng, chống rửa tiền) giao dịch đáng ngờ theo quy định tại các điều từ điều 26 đến điều 33 của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.
Song song đó phải kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch đáng ngờ, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Chỉ đạo của download tại m88 vin được đưa ra trong bối cảnh giá vàng tăng giảm "điên cuồng" trong những ngày qua. Có những thời điểm mua vàng lãi - lỗ 3 triệu đồng/lượng chỉ trong tích tắc dù giá vàng thế giới khá bình ổn.
Giá download tại m88 vin miếng SJC đã tăng triền miên hơn một tháng qua. Từ mức 67 triệu đồng/lượng, giá download tại m88 vin miếng SJC đã leo lên đỉnh "gây sốc" là 80,3 triệu đồng/lượng vào ngày 26-12.
Đáng chú ý là ở thời điểm giá vàng miếng SJC đạt mức đỉnh mọi thời đại là 80,3 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân download tại m88 vin chỉ tương đương khoảng 62 triệu đồng/lượng.
Tối muộn hôm qua, ông Đào Xuân Tuấn, vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối download tại m88 vin, đã trao đổi với báo chí trong đó nhấn mạnh những thông điệp quan trọng.
Cụ thể, trong thời gian tới, download tại m88 vin sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ban ngành có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động kinh doanh vàng.
Hiện nay, download tại m88 vin đã chuẩn bị sẵn sàng để triển khai phương án can thiệp bình ổn thị trường vàng thông qua việc tăng cung vàng miếng SJC ra thị trường.
Đồng thời, download tại m88 vin đang tổng kết, đánh giá việc triển khai nghị định 24, trong đó sẽ đề xuất giải pháp quản lý thị trường vàng phù hợp.
Chính những thông điệp mạnh mẽ này đã đẩy giá download tại m88 vin miếng SJC hôm nay giảm thêm 3,5 triệu đồng/lượng, bán ra chỉ còn 72,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào download tại m88 vin miếng rơi khỏi ngưỡng 70 triệu đồng/lượng, chỉ còn 69,5 triệu đồng/lượng vào trưa nay.
Như vậy chỉ trong vòng ba ngày, giá download tại m88 vin miếng SJC đã bốc hơi 10 triệu đồng/lượng. Từ đó đưa giá bán download tại m88 vin miếng SJC từ chỗ hơn 80,3 triệu đồng/lượng xuống còn 72,5 triệu đồng/lượng và hứa hẹn đây chưa phải là mức đáy của đợt điều chỉnh này.
(Theo TTO)
Các tin khác
download tại m88 vin (NHNN) đã chuẩn bị sẵn sàng để triển khai phương án can thiệp bình ổn thị trường vàng thông qua việc tăng cung vàng miếng SJC ra thị trường; đồng thời đánh giá việc triển khai Nghị định 24, trong đó sẽ đề xuất giải pháp quản lý thị trường vàng phù hợp.
Năm 2023, các chỉ tiêu ngành công nghiệp của Yên Bái đều vượt kế hoạch đề ra và tăng khá so với cùng kỳ.
Từ sản xuất nông nghiệp bán cái mình có, nông dân doanh nghiệp đã hướng tới bán cái thị trường cần, góp phần giúp nông nghiệp tăng trưởng, phát triển bền vững hơn...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 1436 yêu cầu download tại m88 vin (NHNN) đảm bảo hoạt động thanh toán ổn định, an toàn trong dịp Tết 2024.
TIN MEDIA
