Đường dây bài bản, tinh vi chiếm đoạt tiền từ thẻ tín m88 com ca cuoc the thao do 2 cô gái cầm đầu

Pháp luật

Đường dây bài bản, tinh vi chiếm đoạt tiền từ thẻ tín m88 com ca cuoc the thao do 2 cô gái cầm đầu

Cập nhật: Thứ tư, 16/10/2024 | 2:18:10 PM

Các đối tượng giả danh là nhân viên của đơn vị phát hành thẻ tín m88 com ca cuoc the thao, gọi điện cho chủ thẻ vờ tư vấn để lấy thông tin cá nhân rồi chiếm đoạt tiền. Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TPHCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 15 đối tượng về tội “Sử m88 com ca cuoc the thao mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Lực lượng công m88 com ca cuoc the thao khi đột kích vào các địa điểm do Om88 com ca cuoc the thaoh và Hòa tổ chức, tạm giữ 86 người cùng nhiều tm88 com ca cuoc the thaog vật có liên qum88 com ca cuoc the thao. Ảnh: Công m88 com ca cuoc the thao cung cấp

Lực lượng công m88 com ca cuoc the thao khi đột kích vào các địa điểm do Oanh và Hòa tổ chức, tạm giữ 86 người cùng nhiều tang vật có liên quan. Ảnh: Công m88 com ca cuoc the thao cung cấp

Đây là diễn tiến quá trình điều tra mở rộng vụ án bị triệt phá hồi cuối năm 2022, do Công an TPHCM phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử m88 com ca cuoc the thao công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an quận Tân Bình phối hợp thực hiện.

Thời điểm đó, công m88 com ca cuoc the thao đã khởi tố 2 đối tượng cầm đầu là Đào Thị Kiều Oanh (34 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) và Lê Thị Kim Hòa (31 tuổi, quê Khánh Hoà) cùng một số đối tượng có vai trò chủ chốt cũng về tội danh trên.

Theo điều tra, giữa năm 2022, Đào Thị Kiều Oanh nhờ người yêu đứng tên đại diện pháp luật, thành lập công ty TNHH DVTM quốc tế P&L (ở đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình) để tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset.

Vài tháng sau, Oanh hùn vốn cùng Lê Thị Kim Hòa mở thêm chi nhánh công ty tại đường Cách Mạng Tháng 8, phường 7, quận Tân Bình nhưng chưa đăng ký hoạt động.

Oanh cùng Hòa đã thuê nhiều người để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các chủ thẻ tín m88 com ca cuoc the thao loại Visa, MasterCard…

Khi triệt phá ổ nhóm này, khám xét 2 địa điểm nói trên, công m88 com ca cuoc the thao đã tạm giữ 86 người là quản lý và nhân viên. Ngoài ra, công m88 com ca cuoc the thao thu giữ lượng lớn tang vật, bao gồm: 109 máy tính để bàn, 67 máy tính xách tay, 1 máy in, 118 điện thoại di động các loại, 2 xe ô tô, 27 thẻ ngân hàng.

Thủ đoạn chiếm đoạt tiền tinh vi

Công m88 com ca cuoc the thao làm rõ Oanh, Hoà và đồng bọn là 1 đường dây tội phạm tinh vi, có tổ chức bài bản.

Tại văn phòng thuê, 2 cô gái này tổ chức đội ngũ nhân viên theo ban bệ, đội nhóm để hoạt động.

Ban đầu, Oanh và Hoà tìm mua thông tin khách hàng có sử m88 com ca cuoc the thao thẻ tín m88 com ca cuoc the thao ngân hàng từ nhiều nguồn, chủ yếu là qua mua bán thông tin cá nhân trên mạng. Chúng giao cho các trưởng nhóm và nhân viên IT những thông tin này để chuyển đến nhân viên gọi điện thoại.

Khi liên hệ "khách hàng", ban đầu, nhân viên gọi điện thoại giả danh là nhân viên ngân hàng thuộc bộ phận thẻ tín m88 com ca cuoc the thao. Người này tư vấn ngân hàng đang có chương trình rút 75% hạn mức mà khách được cấp ở thẻ tín m88 com ca cuoc the thao để chuyển về thẻ ATM sử m88 com ca cuoc the thao không mất phí, trả góp theo thời gian 3, 6, 9 và 12 tháng.

Khi khách hàng đồng ý, nhân viên sẽ kết bạn qua mạng xã hội, yêu cầu cung cấp dữ liệu thẻ tín m88 com ca cuoc the thao, số tài khoản ATM nhận tiền và cả những thông tin cá nhân. Sau đó, nhân viên sẽ báo cáo đầy đủ thông tin khách hàng cho trưởng bộ phận để tiếp tục đưa lên nhóm cấp cao có Oanh, Hòa điều hành.

Nhóm cấp cao thông qua các cổng thanh toán như Alepay, Vimo… để rút tiền từ thẻ tín m88 com ca cuoc the thao của khách. Tiếp đó, nhóm này chuyển vào tài khoản ATM của khách hàng từ 73-75% số tiền bị trừ trong thẻ tín m88 com ca cuoc the thao và chiếm đoạt phần còn lại.

Công an xác định nhóm đối tượng từ khi tổ chức hành vi (tháng 10/2022) đến khi bị bắt giữ (ngày 28/12/2022) đã chiếm đoạt tài sản của 614 chủ thẻ tín m88 com ca cuoc the thao.

Số nạn nhân này bị trừ trong thẻ hơn 7,2 tỷ đồng. Oanh, Hòa và đồng bọn đã chuyển lại cho các chủ thẻ gần 5,4 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Hiện Công m88 com ca cuoc the thao TPHCM vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác

Bắt giữ đối tượng dùng hung khí tấn công Trưởng Công m88 com ca cuoc the thao xã Tân Hương, huyện Yên Bình

Chiều ngày 14/10, lực lượng công m88 com ca cuoc the thao đã bắt giữ thành công đối tượng Lục Văn Đông sau 10 ngày lẩn trốn trong rừng. Đông là đối tượng trực tiếp dùng hung khí tấn công Thiếu tá Lương Văn Chiến – Trưởng Công m88 com ca cuoc the thao xã Tân Hương, huyện Yên Bình vào ngày 4/10 khiến Thiếu tá Chiến bị thương phải đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Khởi tố, bắt tạm giam Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long và 7 bị can khác

Từ trái qua phải là các bị cm88 com ca cuoc the thao: Tặng, Tiến, Huy và Chuẩn.

Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần (CP) Xi măng Hạ Long và 7 bị can khác vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công m88 com ca cuoc the thao tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ giấu gần 179kg kèo bóng đá m88 tuý trong những lon nước táo ép: Khởi tố

Nhóm bị cm88 com ca cuoc the thao trong vụ việc

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công m88 com ca cuoc the thao thành phố Hà Nội) thông tin chi tiết về vụ mua bán, vận chuyển trái phép trên 179kg ma tuý tổng hợp các loại, từ Đức về Việt Nam.

Cảnh báo các hình thức lừa đảo trực tuyến không mới nhưng vẫn nhiều người "dính"

Cục m88 com ca cuoc the thao toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tiếp tục cảnh báo những chiêu lừa đảo trực tuyến tuy không mới nhưng nhiều người dân vẫn dễ dàng mắc phải.

Pháp luật