Cán bộ ngân hàng tham ô 246 lượng m88 đăng nhập SJC
- Cập nhật: Thứ bảy, 19/10/2024 | 7:59:06 AM
Quá trình thực hiện công việc, nhận thấy có sơ hở trong việc kiểm kê m88 đăng nhập cầm cố, Nguyễn Văn Linh đã tham ô 246 lượng m88 đăng nhập SJC của khách thế chấp tại Ngân hàng TPBank.
|
|
(Ảnh minh họa )
|
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân truy tố Nguyễn Văn Linh (SN 1986, cựu cán bộ Kho quỹ Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank) về tội "Tham ô tài sản".
Theo kết luận điều tra, Ngân hàng TPBank thành lập Kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản gồm m88 đăng nhập, tiền, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng… Riêng với m88 đăng nhập, ngân hàng này chia 3 trạng thái để quản lý, gồm: m88 đăng nhập giữ hộ, TPBank nhận giữ hộ m88 đăng nhập SJC, DOJI có thu phí; bao gồm giữ hộ nguyên seri (khi hoàn trả sẽ nhận nguyên trạng số đã gửi) và không seri; m88 đăng nhập giao dịch (mua bán), tức m88 đăng nhập SJC được TPBank lưu trữ, sử dụng để giao dịch mua bán với khách hàng; hai loại trên được Ban Quản lý kho kiểm kê hàng ngày; và m88 đăng nhập cầm cố, TPBank cho khách hàng vay tiền và sử dụng tài sản đảm bảo là m88 đăng nhập miếng SJC.
Sau khi nhận cầm cố, m88 đăng nhập được niêm phong theo quy định của TPBank và bảo quản trong kho tiền. Riêng loại này được kiểm kê định kỳ vào các ngày 30/6 và 31/12 hàng năm.
Khoảng năm 2017, Nguyễn Văn Linh là thủ quỹ, thành viên Ban quản lý kho kiểm kê hàng ngày, nhận thấy m88 đăng nhập cầm cố trong kho chỉ được kiểm đếm 2 lần/năm, có thông báo trước. Do đó, Linh nảy sinh ý định chiếm đoạt m88 đăng nhập ở trong két m88 đăng nhập mua bán, giữ hộ, rồi lấy m88 đăng nhập ở két m88 đăng nhập cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt, qua mặt việc kiểm kê hàng ngày.
Sau khi rà soát sổ sách, Linh thấy có khách hàng tên C. thế chấp 246 lượng m88 đăng nhập SJC nhưng chỉ tất toán trên giấy tờ và gửi lưu m88 đăng nhập cố định trong kho. Ngày 5/7/2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê m88 đăng nhập cuối ngày, Linh lấy 246 lượng m88 đăng nhập SJC trong két chứa m88 đăng nhập mua bán, giữ hộ cho vào túi nilon đen, cất trong một thùng tôn.
Đến sáng hôm sau, trong quá trình mở kho tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang thùng tôn trên ra để ở kho đệm - là không gian phía ngoài kho tiền, việc ra vào không được giám sát. Vào thời gian cuối giờ sáng, lợi dụng thời điểm các nhân viên kho quỹ đi tiếp quỹ ở cây ATM, Linh vào kho đệm lấy 246 lượng m88 đăng nhập SJC và bán cho bà T.T.H.K. (Công ty m88 đăng nhập bạc G.B.) được hơn 8,8 tỷ đồng. Sau đó, Linh đã nộp toàn bộ tiền được Linh gửi vào tài khoản chứng khoán của bị can.
Cuối ngày làm việc hôm 6/7/2017, trong quá trình kiểm kê cùng Ban Quản lý kho, Linh đặt túi m88 đăng nhập có chứa 246 lượng m88 đăng nhập SJC của khách hàng Đ.Tr.C. vào két m88 đăng nhập mua bán, giữ hộ để thay thế vào số m88 đăng nhập đã lấy. Vì vậy, các thành viên khác trong Ban quản lý kho không phát hiện tài sản bị thiếu hụt.
Ngày 22/3/2019, ông C. tất toán khoản vay và nhận lại đủ 246 lượng m88 đăng nhập SJC từ Ngân hàng TPbank. Để tránh bị phát hiện việc hụt két, Linh cắt niêm phong bao đựng m88 đăng nhập của Công ty Doji trong kho tiền, lấy ra 246 lượng m88 đăng nhập SJC rồi để vào két sắt chứa m88 đăng nhập mua bán của TPBank. Khi đặt vào, bị can còn dặn mọi người số m88 đăng nhập này do "khách VIP gửi", không ai được chi nếu không có sự đồng ý của Linh.
Đến tháng 1/2021, Linh được giao quản lý 561 lượng m88 đăng nhập được khách hàng tên Tr.Th.H. thế chấp. Bị can nhận thấy dùng số m88 đăng nhập này bù vào 246 lượng m88 đăng nhập SJC đã chiếm đoạt sẽ an toàn hơn sử dụng lượng m88 đăng nhập của Công ty Doji trong kho nên quyết định thay thế.
Quá trình thay thế m88 đăng nhập, Linh làm hỏng một chiếc khóa và phải mua thay. Khi bà H. tất toán khoản vay và nhận lại 561 lượng m88 đăng nhập SJC, bà phát hiện một thùng m88 đăng nhập không mở được bằng chìa khóa của mình nhưng do đã nhận đủ m88 đăng nhập nên không có ý kiến.
Để che giấu hành vi phạm tội, trước mỗi kỳ kiểm tra tài sản, Linh đều hoàn trả 246 lượng m88 đăng nhập SJC vào két chứa m88 đăng nhập mua bán.
Trong quá trình kiểm tra, kiểm kê, bị can là người chủ động thực hiện kiểm kê m88 đăng nhập, đọc số liệu cho các thành viên trong đoàn kiểm kê ghi chép, đối chiếu sổ sách nên trong thời gian dài, thành viên Ban Quản lý kho quỹ cùng các tổ kiểm tra không phát hiện sự thiếu hụt. Đến khi khách hàng H. tất toán, trong kho không còn m88 đăng nhập phù hợp để thay thế mỗi khi báo cáo, đồng thời Linh cũng không có khả năng trả lại nên không thể che giấu tiếp, bị can mới ra công an đầu thú.
Ngoài hành vi trên, Nguyễn Văn Linh khai được bà L.C.T. (kế toán trưởng) nhờ giữ hộ hơn 70 tỷ đồng, cất trong kho tiền của Ngân hàng TPBank. Ngày 16/9/2023, Linh đưa lại bà T. 40 tỷ đồng.
Còn 30 tỷ đồng và số tiền thu được từ việc bán 246 lượng m88 đăng nhập SJC, Linh dùng để mua tiền ảo USDT nhằm đầu tư ngoại hối (Forex), mua xổ số Vietlott và hiện đã thua lỗ, không thể hoàn trả.
Kết luận điều tra cho thấy, bà T.T.H.K. phủ nhận việc mua lại m88 đăng nhập từ bị can và khẳng định bà không trực tiếp liên lạc, trao đổi hay trả lời Linh.
Trong khi đó, bị can Linh cũng không quen biết với người nhận m88 đăng nhập, giao tiền cho mình nên cảnh sát cho rằng không đủ cơ sở xác định bà K. phạm tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hoặc đồng phạm với Linh trong hành vi tham ô tài sản.
(Theo VTV)
Các tin khác
Vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đưa ra xét xử vụ án hành chính sơ thẩm yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa người khởi kiện là ông Nguyễn Thọ Thành, ở tại Tổ dân phố số 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái và người bị kiện là UBND huyện Lục Yên.
Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận Y Quynh Bdap sẽ bị dẫn độ từ Thái Lan về Việt Nam, nhấn mạnh mọi đối tượng vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức hình phạt chung là chung thân cho ba tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Đối tượng N.N. đã mua bán hơn 800.000 dữ liệu cá nhân của hơn 60.000 người dân tại Tuyên Quang và các tỉnh, thành phố trong cả nước.
TIN MEDIA
