Khởi tố nguyên Chủ tịch Tập đoàn trực tuyến m88 Phạm Văn Tam về tội trốn thuế
- Cập nhật: Thứ bảy, 22/6/2024 | 11:51:49 PM
Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tam, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn trực tuyến m88 và ông Phạm Xuân Tình (đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty trực tuyến m88) về tội Trốn thuế.
|
|
Bị can Phạm Văn Tam, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn trực tuyến m88.
|
Ông Phạm Văn Tam và Phạm Xuân Tình bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan điều tra xác định, ông Phạm Văn Tam đã chỉ đạo Phạm Xuân Tình ký các Hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH đầu tư thương mại Việt Tài, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên, Công ty THHH Đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoàn.
Sau đó không xuất hóa đơn và để ngoài số sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH điện lạnh trực tuyến m88 của Công ty Cổ phần tập đoàn trực tuyến m88 và sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, nhằm mục đích trốn số tiền thuế phải nộp là hơn 15,7 tỷ đồng.
Trước đó, vào hôm 16/10/2019, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã ký quyết định về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến Tập đoàn trực tuyến m88
Trong hồ sơ chuyển giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cho biết căn cứ vào sổ sách kế toán và chứng từ, hóa đơn do Tập đoàn trực tuyến m88 cung cấp, trong năm 2019 doanh nghiệp này có phát sinh việc mua mặt hàng điều hòa nhiệt độ từ Công ty TNHH đầu tư XNK Trần Thoàn, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên, Công ty TNHH đầu tư TM Việt Tài.
Đoàn thanh tra của Cục Thuế đã phát hiện Tập đoàn trực tuyến m88 có thực hiện hợp đồng gia công với Công ty CP Công nghệ thông tin VTB. Ngày 16/9, đoàn thanh tra đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh xác minh tại Công ty VTB và ghi nhận công ty này có nhận gia công từ Tập đoàn trực tuyến m88.
Căn cứ vào sổ sách kế toán, chứng từ hóa đơn, kết quả xác minh từ VTB và giải trình của trực tuyến m88 cho thấy Tập đoàn trực tuyến m88 đã giao cho VTB gia công, lắp ráp một phần và trực tiếp gia công, lắp ráp ra thành phẩm mặt hàng "điều hòa nhiệt độ", sau đó xuất bán cho Công ty TNHH điện lạnh trực tuyến m88. Công ty Trần Thoàn cũng xuất hóa đơn trực tiếp cho Công ty TNHH điện lạnh trực tuyến m88 mặt hàng điều hòa nhiệt độ.
Ông Phạm Văn Tam tại Công ty trực tuyến m88 thời điểm sản xuất, lắp ráp và kinh doanh các sản phẩm điện tử, điện lạnh, thiết bị gia dụng mang nhãn hiệu trực tuyến m88...
Tập đoàn trực tuyến m88 đã không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán khoản thu bán hàng cho Công ty TNHH điện lạnh trực tuyến m88. Tập đoàn trực tuyến m88 cũng không khai thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng (VAT). Theo cơ quan thuế, hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (hóa đơn ghi mặt hàng điều hòa nhiệt độ nhưng nội dung thực là linh kiện điều hòa nhiệt độ) để hạch toán hàng hóa đầu vào là thành phẩm và khai thuế là hoạt động thương mại nhằm trốn thuế tiêu thụ đặc biệt.
Cũng theo cơ quan thuế, doanh nghiệp này còn vi phạm về việc kê khai chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp này cũng không khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định; không xuất hóa đơn khi bán hàng, cung cấp dịch vụ...
Với giao dịch liên kết, trực tuyến m88 cũng không kê khai theo phụ lục kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, cơ quan thuế cho rằng doanh nghiệp này có nhiều tình tiết tăng nặng như vi phạm hành chính nhiều lần, có hành vi trốn tránh và che giấu vi phạm hành chính, vi phạm hành chính có số lượng lớn hoặc giá trị lớn...
Cũng theo hồ sơ chuyển sang cơ quan điều tra, cơ quan thuế cho biết Tập đoàn trực tuyến m88 có hành vi sử dụng hóa đơn đầu vào có dấu hiệu ghi cao hơn giá trị giao dịch với mục đích trốn thuế… Cụ thể, sau khi Tập đoàn trực tuyến m88 và các công ty thuộc tập đoàn này chuyển tiền cho các doanh nghiệp nêu trên, tiền đã được chuyển ngược lại cho Tập đoàn trực tuyến m88 và các công ty thuộc tập đoàn này.
Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Hiền (vợ ông Phạm Văn Tam) và các cá nhân là người lao động tại các công ty thuộc Tập đoàn trực tuyến m88 đã rút ra tổng số tiền hơn 507 tỷ đồng.
Với trường hợp Công ty Trần Thoàn, cơ quan thuế cho biết sau khi nhận được tiền từ Tập đoàn trực tuyến m88 và Công ty TNHH điện lạnh trực tuyến m88, Công ty Trần Thoàn đã thanh toán cho khách hàng nước ngoài, thanh toán cho các công ty nằm trong danh sách không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký và chuyển tiền cho Công ty CP đầu tư trực tuyến m88 (thuộc hệ thống trực tuyến m88). Đáng chú ý, bà Hoàng Thị Thu Trang - người lao động tại Tập đoàn trực tuyến m88 cũng đã rút tiền mặt tại Công ty Trần Thoàn.
Tương tự, thông qua việc xác minh tài khoản ngân hàng cho thấy sau khi tiền được chuyển từ Tập đoàn trực tuyến m88 và các công ty thuộc tập đoàn này vào tài khoản của Công ty TNHH sản xuất Nhật Nam (quận 1, TP Hồ Chí Minh), bà Nguyễn Thị Hiền và bà Nguyễn Kim Thanh Nguyệt (cũng là người lao động tại Công ty CP đầu tư trực tuyến m88) đã rút tiền tại Công ty Nhật Nam.
Bà Hiền và bà Nguyệt cũng là người rút tiền tại Công ty CP viễn thông trực tuyến m88 và Công ty TNHH truyền thông trực tuyến m88 (thuộc Tập đoàn trực tuyến m88). Đây chỉ là hai trong số hàng chục công ty có giao dịch với Tập đoàn trực tuyến m88 và các doanh nghiệp thuộc tập đoàn này có hiện tượng hóa đơn đầu vào cao hơn giá trị giao dịch với mục đích trốn thuế.
(Theo CAND)
Các tin khác
Ngày 21/6, tại huyện Trạm Tấu, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức Phiên tòa xét xử lưu động 2 vụ án hình sự liên quan đến tội phạm ma túy. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng Hành động phòng, chống ma túy” (PCMT), Ngày Thế giới và Ngày toàn dân PCMT 26/6.
Người chơi cá độ được cấp một khoản tiền ảo ứng trước để cá cược, nếu thua không có tiền thanh toán, họ sẽ bị các đối tượng cưỡng ép trả tiền bằng nhiều cách.
Theo báo cáo của UBND huyện Văn Yên, toàn huyện hiện có trên 500 trường hợp xuất cảnh trái phép (XCTP), chủ yếu là người dân tộc thiểu số, trình độ văn hóa thấp, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Từ năm 2018 đến nay, đã ghi nhận 6 trường hợp vi phạm pháp luật nước ngoài bị xử lý hình sự; 7 trường hợp tử vong và 6 trường hợp bị ngược đãi, yêu cầu tiền chuộc. Trước thực trạng này, huyện Văn Yên đã và đang có nhiều giải pháp để ngăn chặn.
Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6502D ở Cần Thơ bị cáo buộc "phù phép" đối với 778 hồ sơ nghiệm thu phương tiện sai quy định để hưởng lợi số tiền gần 918 triệu.
TIN MEDIA
